Servicio SIA

Nuestros Servicios de Investigación en prevención de blanqueo y Análisis de operaciones y/o clientes han sido especialmente diseñados para:

Operaciones y clientes especiales.
Clientes potencialmente sospechosos.
Operaciones con alcance transnacional.
Otras consideraciones que requieran o necesiten de un informe/dictamen elaborado por un experto.