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Área Cliente
QUE OFRECEMOS EN EL ÁREA DEL CLIENTE
Una solución en la nube muy eficiente y de fácil uso para cualquier empresa que esté obligada por ley a controlar si el dinero de sus clientes son lícitos o ilícitos.
Reduce notablemente los tiempos de implementación ya que ofrece una sencilla interfaz de usuario para la gestión de las alertas y la documentación:
Identificación del cliente
Valide la documentación presentada por sus clientes.
Consulta a base de datos
Controle el nivel de riesgo de sus clientes.
Análisis de la operativa
Monitorice la operativa diaria de sus clientes.
Canal de denuncias
Canal de notificación y de gestión de denuncias internas
Cumplimiento con el regulador
Gestione la relación con el regulador