Revisión del protocolo de PBC/FT ya implementado
Si ya tiene establecido un protocolo y políticas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y tiene dudas sobre su eficacia, con este servicio revisaremos y actualizaremos su organización y procedimientos para la PBC/FT:
- Manual de aplicación
- Formularios
- Planes de formación
- Política de admisión y clasificación de clientes
Es importante, para evitar posibles sanciones, disponer de un buen modelo de normativa interna de organización y protocolo para la prevención del blanqueo.