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SD COMPLIANCE nos informa 

Política de admisión de clientes

Encontrarás nuestros formularios KYC, que deberá cumplimentar en caso de que utilice nuestro servicio de gestoría administrativa y contable.

Sujetos obligados

Encontrarás quienes son los sujetos obligados a la Ley 14/2017, del 22 de junio, de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y financiación del terrorismo.

Organismos PBC/FT

Encontrarás los organismos nacionales e internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

Comunicados técnicos de la UIFAND

Encontrarás todos los comunicados técnicos, de obligado cumplimiento, que la UIFAND desarrolle. 

Blog de SD COMPLIANCE

Encontrarás artículos interesantes sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).