Obrim de dilluns a divendres de 9h a 14h
info@sd-compliance.com
+376330694
ca

SD COMPLIANCE informa

Política d'admissió de clients

Trobaràs el nostres formularis KYC, que haureu de complimentar en cas que utilitzeu el nostre servei de gestoria administrativa i comptable.

Subjectes obligats

Trobaràs qui són els subjectes obligats a la LLei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.

Organismes PBC/FT

Trobaràs els organismes nacionals i internacionals de lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Comunicats tècnics de la UIFAND

Trobaràs tots els comunicats tècnics, d'obligat compliment, que la UIFAND desenvolupi.

Blog SD COMPLIANCE

Trobaràs articles interessants sobre prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (PBC/FT).