Serveis
Aquests són els serveis que tenim a la vostra disposició
Protocol de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme
Elaborem un protocol i uns procediments d'admissió de clients amb tots els mecanismes necessaris per a una bona prevenció del blanqueig de valors o diners i el finançament del terrorisme.
Revisió del protocol de PBC/FT ja implementat
Si ja teniu establert un protocol i polítiques per a la prevenció del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i teniu dubtes sobre la seva eficàcia, SD COMPLIANCE revisa i actualitza la vostra organització i procediments per la PBC/FT.
Assessorament a l'OCIC
Assessorem a l'Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC) en les mesures necessàries perquè disposi dels mitjans adequats per complir les seves funcions.
Formularis
Posem a la vostra disposició els formularis que necessiteu en un bon protocol de prevenció del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Canal de denúncies
Disposeu d'un canal de denúncies específic, independent i anònim per a la comunicació d'infraccions a nivell intern en matèria de PBC/FT.
Altres serveis
També podeu optar per aquests altres serveis que tenim a la vostra disposició
Àrea del client
Aquest servei és una solució web antiblanqueig que permet als nostres clients complir amb la normativa i els hi ofereix una àmplia gamma de serveis i aplicacions informàtiques que donen resposta a qualsevol necessitat relacionada amb la prevenció del blanqueig de capitals.
Servei SIA
Els nostres Serveis d'Investigació en prevenció de blanqueig i Anàlisi d'Operacions i/o clients (SIA) han estat especialment dissenyats per dotar als nostres clients de seguretat, confidencialitat i màxima garantia en la aplicació dels mecanismes idonis per un bon compliment de la normativa vigent.
Certificació LPBC
El nostre equip ha desenvolupat un programa de Certificació de qualitat i bones pràctiques en prevenció de blanqueig per a les entitats que assumeixin i vulguin reflectir, tant a nivell intern com de cara a clients i institucions, un compromís al màxim nivell davant el blanqueig de capitals.
Protecció de dades
SD COMPLIANCE confecciona tota la documentació de seguretat, on es recull els protocols adients per a la protecció de les dades.
Codi ètic o de conducta
Elaborem codis ètics o de bones pràctiques per a la vostra empresa com a mitjà per a una bona responsabilitat social i poder aconseguir els objectius morals i l'aplicació de valors i de principis pels que es regirà.
Gestoria Administrativa i comptable
SD COMPLIANCE us ofereix un servei professional, àgil i proper en tasques i gestions administratives per a la vostra comoditat i estalvi de temps.