Taller d'Emprenedors 2021
2021-07-01
Blog SD COMPLIANCE
Eines de bon compliment normatiu
2021-06-25
Les primeres normes internacionals que van afectar directament a les responsabilitats dels Compliance Officers van ser la ISO 37001 de sistemes de gestió anti-suborn i la ISO 19600 de sistemes de gestió de compliance, ambdues publicades a l'any 2014. Van suposar un important avanç en la definició de les tasques i requisits que ha de complir...
El passat 26 de maig la UIFAND va publicar l'Estudi de risc de les OSALs . En ell determina el risc i quines són les mancances d'aquests organismes en la lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.Aquest estudi és el primer d'aquestes característiques realitzat a Andorra i creiem que una eina indispensable per conèixer de primera mà...
Estudi de Risc Nacional 2020
2021-05-18
El passat dia 13 de maig la UIFAND va publicar l'Estudi de Risc Nacional 2020, una autoavaluació que permet al país detectar les eventuals mancances del sistema de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i valors i el finançament del terrorisme.